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诱骗118名台湾人至柬埔寨从事电诈，竹联帮大佬被判重刑 诱骗118名台湾人至柬埔寨从事电诈，竹联帮大佬被判重刑 曾在国片“角头”当临演的竹联帮东堂大哥李振豪，被控与人蛇勾结，先后诱骗118名台湾人（3人未出国）赴柬埔寨当“猪仔”私行拘禁强迫从事电信诈骗，台北地院今年4月首波宣判，依刑法买卖人口、妨害自由等罪，将李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半；经检方追加起诉，台北地院进行第二波宣判，李振豪与共犯陈思玮均再被判刑18年，其馀共犯各判刑10年到16年6月。 检警调查，李振豪旗下共2个人口贩运集团，一个自2月起与柬埔寨当地人蛇集团勾结，诱骗台湾人。另一个以同样是竹联帮成员的林晋宇为首，自2021年11月起，就从事柬埔寨非法人口贩运，之后林的集团加入李男集团。该集团每骗一个台湾人，就可获得1万7000至1万8000不等美金。 李振豪等9人组成买卖人口犯罪组织，以高薪工作等理由，诱骗民众同意前往柬埔寨工作，但实际却是以每人数10万元代价，将民众卖到柬埔寨。集团会先将被害人集中安置在旅馆内，待签立雇用契约，就把人送到柬埔寨，由当地人蛇集团接手，送进诈骗园区工作，估计88人受害，初估不法获利超过1200万元。 北院审理后，认为李振豪等9人正值青壮，有以正当工作谋生之能力，却不思以正当工作维生，为获取高额利益，严重危害个人法益及治安，恶性重大。其中李振豪等4人全部否认犯行，还饰词狡辩，显然毫无悔意。林晋宇等5人虽坦承犯行，但仍有避重就轻，难认有深切反省之意。 考量9人各自参与之事务不同，各依其等参与之部分论罪，及其分工、参与程度、所生之危害、犯后态度、犯罪所得等量刑因素，依刑法买卖人口、妨害自由等罪，将李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半。 今年1月，北检针对后来又救出的30人部分再提起公诉；北院分别审理。台北地院今进行第二波宣判，李振豪与共犯陈思玮再被判刑18年，其馀共犯各判刑10年到16年6月，可上诉。
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新加坡洗钱案的新消息：一银行向苏宝林发起诉讼要求赔钱！ 联合早报援引彭博社的报道：华侨银行上个月向持有柬埔寨护照的苏宝林提起诉讼，要求他偿还1950万元的住房贷款和利息，以及约22万元的信用卡债务。银行也向法庭申请下令查处苏宝林位于圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的一处在建抵押物业。 目前，警方已查封并禁止处置苏宝林及其妻子名下价值约9900万元的资产，包括房产、现金、银行户头和加密货币。 苏宝林是今年8月警方逮捕的10名涉及28亿元洗钱案的嫌犯之一，他如今面对两项伪造文件的控状。自他8月被捕以来，一直处于羁押候审状态。 银行是最精明的，提了诉讼，到时候审判裁决分钱时，才可能拿回属于自己的部分。
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已批捕！武汉男子网恋被骗上百万元，硚口警方赶赴山东抓获嫌疑人 两人在网络上认识4年多，始终没有见过面，就连视频通话时女子也始终不愿露脸，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处于已婚状态。李某表示“这可把我害惨了”。目前，嫌疑女子赵某已被检察机关批准逮捕。 嫌疑女子（中）被押解回汉 近日，记者来到武汉市公安局硚口区分局长丰派出所，办案民警向记者介绍了案件侦办的详细经过。 谁给50万就嫁谁？男子轻信之后陷入网恋 事情的发生要追溯到2018年底。中年男子李某喜欢玩手机游戏、买彩票，加入了一个购买彩票的心得交流群。在群里，听说群友赵某买彩票经常赢钱，随后他便和赵某等人建立了一个小群，偶尔也会聊到各自的生活。 据李某反映，他第一次借钱给赵某是在2018年12月份，当时赵某声称信用卡到期了，需要借款8000元。李某虽然有点犹豫，但碍于面子还是借了，之后赵某归还了这笔钱，这无疑加深了他对赵某的信任。 在后来二人的私聊过程中，李某透露了自己家里即将拆迁，很快就有一笔拆迁款到账。一天，女子赵某突然在群里发消息，声称谁给自己50万元便嫁给谁，李某在群里看到此话题后心中大喜，随后二人就此话题开展私聊。李某向警方介绍，他私下询问过二人能否在一起，赵某表示年龄都不是问题。很快，李某便坠入了“爱河”。 女子频繁“借钱”，男子累计转账上百万元 购买美容设备、家人得病需要医治……二人交流过程中，女子赵某时常以各种理由“借钱”，每次李某都慷慨解囊，将钱转给了赵某。 金额最大的一笔转账是50万元。拆迁款到账的第二天凌晨，李某便将钱转了过去，以求得这段“姻缘”。据李某反映，女子赵某很关心这笔钱，那段时间经常询问拆迁款什么时候到账。然而，在李某一次次转账之后，并询问对方是否可以嫁给自己时，女子始终以各种理由拒绝，直到2022年1月，李某向女子又转账一笔8万多元。 “要么嫁给我，要么还钱。”由于始终没有得到对方的明确答复，李某意识到这段感情必须得有一个说法。但女子表示自己身上已经没钱了，即便想还，也无法一次性还清，需要15年分期还款。 李某与嫌疑女子赵某的聊天记录 在李某的追问下，女子偿还了4万多元，之后开始拒接电话。2022年3月，意识到自己被骗的李某来到武汉市公安局硚口区分局长丰派出所报警。据警方初步统计，面对女子的各种理由，李某累计向女子赵某转账上百万元，具体涉案金额还需进一步核实。 女子因嗜赌曾卖房还债，将钱用于还债和赌博 这究竟是经济纠纷，还是涉嫌诈骗？2023年9月22日下午，长丰派出所民警赶到山东省某市，将女子赵某抓获。 经审查，赵某承认了收取李某转账款的事实。据警方调查，今年38岁的赵某有自己的家庭，因沉迷网络赌博，背上了近百万元的债务。她通过网上借贷、透支信用卡、向亲戚朋友借钱等方式筹钱偿还债务，甚至还卖掉了自家的房子。 办案民警方圆、侯跃伟等人调查发现，赵某并没有因为背上巨额债务而改变赌博恶习，在与李某“网恋”的过程中，她仍继续购买彩票、参与网络赌博。李某转给她的资金，除了部分用于偿还债务和日常生活开支外，其余大都用于此。直到李某意识到被骗、催女子还款时，李某手中资金已所剩无几。 办案民警方圆、侯跃伟等人调查发现，赵某并没有因为背上巨额债务而改变赌博恶习，在与李某“网恋”的过程中，她仍继续购买彩票、参与网络赌博。李某转给她的资金，除了部分用于偿还债务和日常生活开支外，其余大都用于此。直到李某意识到被骗、催女子还款时，李某手中资金已所剩无几。 据李某反映，每次他要求视频通话时，女子都不敢露脸，理由是“状态不好”等。 经长丰派出所与法制部门综合研究，警方认为赵某的行为已涉嫌诈骗。9月23日，赵某被押解回汉，随后被依法刑事拘留。今年10月下旬，赵某被检察机关批准逮捕。目前，案件正在进一步办理中。在此，硚口警方提醒：网恋一定要慎重，不要轻易向陌生人转账汇款。
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又一赌场大亨倒台：内地法院定性纪晓波为犯罪集团首脑 澳门前博彩中介人、恒升集团创办人纪晓波，被中国内地的法院定性为「恶势力犯罪集团」首脑，纪晓波的姨妈崔丽梅等15人被判刑。而与纪晓波有关的案件将另案开审。 北京市第一中级人民法院在11月24日通报，崔丽梅等15人涉及寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法债务罪、运送他人偷越边境罪以及开设赌场罪，经法院一审判决，崔丽梅作为犯罪集团主要成员，判八年半监，并处罚20万元人民币。 而法院亦通报，将纪晓波定为犯罪集团首脑，将会另案开审。 通报指出，2008年至2021年间，该犯罪集团以纪晓波为首，谋取非法利益，在境外开设赌场；组织多人采取暴力、威胁及其他手段索要因赌博形成的非法债务；组织多人转化因赌博形成的非法债，并转移资产。 在周焯华与陈荣炼相继被捕后，同样作为澳门博彩中介人的纪晓波，随即消声匿迹近两年。他创办的恒升集团，亦在他消失后关闭。 2013年，纪晓波母新崔丽杰，通过Inventive Star Limited收购「第一天然食品有限公司」74.99%的已发行股份，并于2014年5月更名为博华太平洋控股有限公司。该公司其后成功在2014年8月投下塞班岛唯一一张赌牌，并经营赌场博华皇宫。 但至疫情的出现，博华皇宫至2020年3月起关闭，该公司随后出现财困，以致后来因为无法按时支付年度牌照费用，赌牌被暂停运作。
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突发！26名中国人被捕！泰国警方突袭搜查曼谷近郊大型豪华赌场！ 据多家泰媒消息，11月29日，泰国移民局警方持法院下发的搜查令前往暖武里府Ngamwongwan地区某酒店进行搜查。 而此前，工作人员调查得知，该酒店8至9楼被开设成为大型赌场，经查后得以证实且发现内部装修十分华丽。 其中，调查人员在9楼入口前发现一个写有赌场名字的牌子，并在室内发现了6张百家乐赌桌、6台老虎机、1台打鱼机、100多副牌及3,500,000泰铢现金。 |每桌均有电脑及安排有服务员在一旁负责照看。而顾客大多为中国商人及游客，据警方掌握的证据称，该赌场开业已有相当一段时间。 初步调查后，移民局警方共逮捕了26名中国赌客及23名泰国员工，上述财物也被带回警局用以调查。目前，警方正在扩大调查，以尽快找出该赌场老板并依法进行处置。
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马耳他博彩修正案的影响 随着今年早些时候第 55 号法案的出台，马耳他博彩业见证了一场变革，该法案恰如其分地命名为“博彩修正案法案”。这项立法是该国赌博法的修正案，对赌场运营商具有重大影响，并引发了与欧盟法律相关的辩论。 保护马耳他的网络博彩产业 第 55 号法案的核心目标是保护马耳他许可的运营商免受欧盟内部潜在的法律纠纷，这些运营商将其博彩服务扩展到国界之外。该法案的复杂性揭示了一种多方面的方法，为博彩服务提供法律保护，同时在遵守欧盟法律之间保持微妙的平衡。 平衡经济增长和法律审查 为了与马耳他的长期公共政策保持一致，第 55 号法案不仅保护运营商，还寻求促进该国的经济增长。据报道，这项立法对马耳他的经济做出了重大贡献，但也引发了人们对其对私人博彩服务、吸引新业务以及马耳他在线赌场在面临法律挑战时的稳定性的潜在影响的质疑。 背景 2023 年 4 月 24 日，马耳他推出了第 55 号法案（即“博彩修正案法案”），在重新定义其博彩框架方面迈出了大胆的一步。这项立法是对现行赌博法的一项重要修正案，引发了欧盟内部的讨论和争议。55 号法案的关键要素已经被争论了很多次——它对游戏行业的目标以及它面临的德国、奥地利和其他欧盟成员国法律观察员的批评。 马耳他网络博彩行业的转变 《博彩法》长期以来一直是马耳他博彩业的基石。第55号法案将第56A条引入《博彩法》，旨在为持有马耳他博彩管理局（MGA）许可证的运营商提供法律保护。该法案保护持牌运营商免受与其博彩服务相关的法律诉讼，只要他们遵守马耳他法律和《博彩法》的规定。这种保护延伸到外国判决，为在国外面临法律挑战的马耳他许可运营商提供独特的保护层。 了解第 55 号法案的核心 第 55 号法案的目标植根于远程游戏服务对马耳他经济增长的重大贡献。该立法通过鼓励私人博彩服务和吸引新业务，符合国家对私人博彩业的承诺。第 55 号法案不仅强化了博彩服务的法律框架，还为依法经营的企业提供了稳定性。然而，德国、奥地利和其他欧盟国家的法律观察人士认为，该法案可能会破坏欧盟法律，并限制公民对马耳他许可运营商提起诉讼的自由。
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内地娱乐的影视剧涉嫌帮助缅北诈骗洗钱 最近从缅北遣返了几万人回国,随着审讯的开展迟早会供出一连串下游菠菜和洗钱的名单,精彩的八卦大幕才刚刚拉开。 今天北京第三中院对吴亦凡案二审维持原判上了热搜,而在不起眼的角落里还有另外一则新闻,北京第一中院以开设赌场罪、运送他人偷越边界罪等判处了一位名叫崔丽梅的女人八年六个月,此人正是吴佩慈多年一直想嫁而不得的男友、六年四胎孩子的生父纪晓波……的姨妈,同案被判的还有一位没有标注全名的纪某某,新闻通报里括弧另案处理,显然是因为人在国外没有归案。 除了纪家之外,斗鱼的CEO也因缅北案拔出萝卜带出泥一同被捕,平台上一众主播也都卷入其中难逃干系,斗鱼大概率也是团灭的命运。而最刺激的是,这一切仅仅只是个开头。
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法官称前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国 在全球最大加密货币交易所币安创始人承认违反美国反洗钱法后，一名联邦法官周一表示，币安前首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国。 赵将被要求留在美国，直到西雅图法院考虑他是否应该留在美国参加二月份的量刑听证会，或者是否应该允许他返回阿拉伯联合酋长国。 美国西雅图地区法官理查德·琼斯表示，在美国政府对另一位法官允许赵在 2 月 23 日量刑听证会之前返回阿联酋的决定提出上诉后，他将审查赵是否应该留在美国。作为保释协议的一部分，赵同意支付 1.75 亿美元的保证金。 美国政府曾表示，由于与阿联酋没有引渡条约，可能无法确保赵返回美国。赵的律师对他有潜在潜逃风险提出异议，并指出他支付了“大笔”保释金，并自愿来到美国为自己的行为承担责任。
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哈尔滨“宝妈”群13人被抓：被骗金额高达500余万元 “连云港警方”11月25日发布关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告，公布首批42人劝返名单。 图片通告称，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的连云港籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。 通告称，凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。 这些“宝妈”被教唆冒充热门网购平台客服或主流快递公司的客服，以赠送小礼品和核对收货地址为由与被害人核对收货地址，并将带有诈骗二维码的小礼品邮寄至被害人地址。被害人扫描诈骗二维码后，诈骗集团进行下一步诈骗，导致数十名被害人遭受财产损失，涉案金额高达500余万元。 哈尔滨市公安局反诈中心迅速行动，将该线索推送至松北分局，成功捣毁了以李某强、李某东、孟某熙、郭某天等4名犯罪嫌疑人为首的13人本地窝点。目前，涉案的13名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。
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中国残疾乞丐的来路，泰国警方终于查清了！真相令人大跌眼镜！ 11月27日，泰国国家移民局就曼谷街头出现的中国籍乞讨者引起社会广泛关注的事宜进行通报。在对此事件的迅速调查中，泰国警方公布的6名中国籍乞讨者的相关信息如下： 1.Kang某，女，41岁。在11月11日于暹罗百丽宫前的人行天桥被警方逮捕。Kang某被逮捕后，由一名泰国籍女子娜米担任翻译。目前，Kang某已于11月17日被遣返回国。 2.吴某，女，34岁。在11月18日于曼谷Phaya Thai区一商场对面的人行天桥被逮捕。吴某称她之前是来泰国旅游的，发现景区有很多人乞讨，觉得可能收入不错，便回国后再次来到泰国行乞，结果真的收入不错。有些时候，一天能有10000泰铢收入。行乞得钱后，她就会换成人民币，再转入自己的微信。在她被逮捕当天，她也打电话给泰国女子娜米，请求将护照和衣服送到警局。 3.袁某，女，39岁。在11月19日于曼谷Mezebinglao商场附近被捕。据袁某陈述，她与吴某是情侣关系，两人一同来泰国。在来泰国前，两人在中国就以乞讨为生，也曾到马来西亚行乞。今年年中旬才一起来泰国行乞，觉得收入不错，因此在泰国期间一直行乞。袁某被捕后，吴某通过新闻得知后马上打电话给泰籍女子素拉帕，请求将护照送去给袁某。随后不久，警方也吊销了吴某在泰国的居留许可证明，并在吴某即将出境前往柬埔寨前逮捕了吴某。 4.胡某，女，28岁。在11月20于曼谷Bangrak区一地铁站附近被抓。据胡某陈述，她从朋友那里得知在泰国行乞收入不错，便来到泰国行乞。 5.范某，男，28岁。在11月28日于曼谷Asoke地铁站被捕。据范某陈述，她来泰国旅游，结果护照丢失，于是向驻泰大使馆补办。但由于钱不够，于是想乞讨钱来交护照费用。 6.王某，男，33岁。在11月20日于曼谷Silom路被捕。据王某陈述，他自己来旅游，发现旅游资金不足，于是想出乞讨的方法。 根据警方的调查，以上中国籍乞讨者中，一些是相互认识，而另一些则是听朋友说在泰国乞讨能够取得不错的收入而来。这些人身上的伤痕大多是小时候经历火灾留下的疤痕，没有人声称是受到虐待或欺凌，也没有发现强迫行乞的情况。他们巧妙地利用公众的同情心赚取钱财，其中一些人的日收入甚至达到10000泰铢。 此外，这些中国籍乞讨者通常选择坐公交车前往不同的乞讨地点，并在泰国租房居住。警方检查了被捕的6名中国籍乞讨者的银行账户后发现，他们所得的乞讨款项都进入了各自的账户，没有转账给其他人。而与这些中国籍乞讨者有关的泰国公民，曾在之前为他们提供过翻译服务。 此外，泰国警方在全国各个旅游景点采取行动打击外籍乞讨者行为，涉及芭提雅、清迈、普吉等热门旅游地，已逮捕了33名外籍乞讨者，包括27名柬埔寨人、2名缅甸人、2名俄罗斯人和2名中国人。这些被捕者将被列入禁止入境泰国的黑名单。
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泰国女富婆被“算命大师”骗财骗色！被骗1400万泰铢！竟还有100多名其他受害者！ 2023年11月27日，泰国媒体报道了这一重要案件，一位30岁的女企业家向警方报警，并在社交媒体披露，自己被一名知名的算命者所骗，发生了性关系，并被骗1400万泰铢，目前此人尚未出来表态。 女企业家表示，自己与这名算命者是在社交媒体上认识的，然后在北碧府为自己看运势，算命者表示自己被人下咒了，而且丈夫会出轨。为了驱邪，必须与自己发生性关系，并多次以做法事为理由骗取了1400万泰铢，而且还有其余超过100人被骗。 警方通过询问附近居民找到了算命者的位置，知情人士表示，此人算命已超过10年，年龄在40岁左右，但无法与之取得联系。因为此人行踪诡秘，并不是每天现身，有需要的信徒必须在同一天上门，会有助手进行接应，信徒人数众多，有时停车区域已经停满了轿车。 新闻中，多名受害者对这名算命者进行投诉，要求其归还钱财，当地居民本身并不知道此人的恶行，直到新闻报道后才了解到相关事迹。 PS：帮朋友问的 这种恋爱脑的富婆去哪里找啊 ？
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好家伙！泰国电诈集团直接给总理赛塔打电话，还直呼全名！ 网络犯罪调查局官员正在检查八月份突袭后从一个呼叫中心诈骗团伙中查获的证据。 在泰国总理赛塔先生成为骗子的目标后，他已指示数字经济和社会 (DES) 部加大力度打击网络欺诈和电信诈骗。 赛塔先生表示，“有些人给我发信息，还有些人给我打电话，他们甚至还用我的全名向我打招呼，不过我装作听不懂“。 他敦促公众听取DES部关于如何避免成为此类骗局受害者的建议，此类骗局正变得越来越复杂和精密。DES部正花费了越来越多的时间来追查肇事者。 为了帮助那些遭受网络诈骗的人，政府设立了热线电话，受害者可以通过该热线举报并寻求追索。泰国境内热线电话为1441。
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1.2亿跨境电诈案团伙供述：选择的诈骗人群通常为年龄40至50岁左右的中年女性 2023年11月21日21时许，湖南岳阳东站。一列从昆明始发的高铁列车缓缓停靠站台，3名在缅北从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人在民警押解之下宣告回国受审。在这3名涉诈犯罪嫌疑人中，任某系“311特大电信网络投资诈骗案”（后简称“311案”）重点网上追逃人员。 根据电诈案件统计，“311案”是经湖北仙桃警方侦办的一起数额巨大、人员组织结构较为复杂的境外电信网络诈骗案件，全国受害人达192名，涉案资金接近1.2亿元。 仙桃市杨林尾镇地处仙桃东南片，位于武汉、仙桃、洪湖交汇处。据警方调查数据显示，这里曾有大批人员滞留在缅北。2022年4月，仙桃警方在对缅北回流人员进行审查建档时发现，辖区人员徐某曾多次往返滇缅边境，并且每次带领10人左右结伙偷越边境。 他们为何集体出境？又是受到什么蛊惑？仙桃市公安局合成作战支队民警经过研判发现，在缅甸果敢老街地区，通过徐某“介绍”前往该地的偷渡者已经形成了一定规模。2020年7月至2021年1月期间，在所谓“金主”的资金搭建之下，一个以“投资生态农业链”为诈骗手法的境外犯罪集团悄然成立。而徐某的“身份”就是为境外诈骗集团输送成员的人口贩运“蛇头”。 抓到“蛇头”，这伙境外诈骗集团就有希望瓦解！警方随后对徐某实施多轮劝返，并最终在境内将其控制。通过徐某，警方又同时抓获了曾参与境外电信网络诈骗的犯罪嫌疑人13名。 “嫌疑人在境外的作案工具、作案的一些台词、涉案的APP这些东西，都已经在回国之前销毁了，包括作案手机 。”仙桃市公安局合成作战支队民警刘超在回顾案件侦破工作时说，涉案人员来自川、湘、苏、鄂等多地，偷越国边境时，他们彼此不熟，又以外号相称，案件办理困难重重。 通过已归案犯罪嫌疑人口述，“311案”人员组织结构，实施诈骗犯罪分工逐渐清晰。这是一个拥有百余人，以“金主”“代理蛇头”“业务员”“项目组”等为主要成员的境外电诈窝点，人员流动性极强。
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中国女子回国后被抓！牵出西港一诈骗集团幕后金主 广西桂林，网红酒店里灯红酒绿、美酒佳肴，准备天亮后就逃逸的嫌疑人，正沉浸在享乐中醉生梦死。 福建通往广西的高速公路上，5名民警深夜里用生命抢时间，为了赶在诈骗集团的头目偷渡前将其抓获，民警在高速上高速行车、全力追赶，轿车跌入了高速路上的大坑中弹飞了出去…… 这是“3.01”特大电信网络诈骗案侦破过程中，同一时刻，诈骗嫌疑人和民警的不同经历。 骗我老百姓者，虽远必擒！沂源警方从辖区一起电信诈骗案件入手，穷追不舍1年半，不仅全链条打掉了1个犯罪集团及其产业链，抓获犯罪嫌疑人197人，还谱写出打击电诈斗争中的传奇：抓住了境外诈骗集团的幕后金主，缴获涉案资金7000余万元，其中一次性就缴获现金5300余万元，扣押涉案房产、豪车、名表、高档酒水等财物累计价值2亿余元。 遭遇电诈 男子被骗高达3800万 事情要从2022年3月1日说起。那天，沂源县某公司的财务人员报警称，公司账户内资金与实际经营情况出入较大。 民警介入后发现，这家公司的出纳在短短几天内，从公户上转出去3800余万元。 这名出纳交代，2022年2月19日，他在浏览一个网站时打开了跳转的链接，下载了一个可以认识同城美女的APP。使用APP时，客服以交纳保证金、押金、手续费等名义诱骗其不断转账。等他发现被骗时，已经用本人账户和他控制的对公账户累计转账3800余万元。 沂源警方立即展开调查，与此同时，山东省、淄博市、沂源县三级公安机关联动的“3.01”专案组成立。 沂源县副县长、公安局局长张秀光，是专案组的组长，他目光坚定地告诉记者，“我们从成立专案组开始，就坚定了一个信念，那就是一定挽回损失，要打到核心，要抓住首犯，不破案不收兵！” 有着这样一个信念，专案组民警熬过了最艰难的半年，抽丝剥茧的180多个日夜。 为何说最初的半年很难，沂源县公安局副局长马文成这样描述： 案件长期没有进展，对民警的心理承受能力来说是一个挑战； 100多人的专案组长达半年无法取得决定性地进展，对队伍的信心和领导者的决策又是一个考验。 从上千个账户上追查资金流向，从上万条线索中剥开迷雾寻找网络背后的黑手；对涉案的APP进行溯源，从上万个设备中寻踪；对涉案虚拟币地址进行追踪，这又是几万几万的数据……这些，记者听起来就一头乱麻，而民警要像剥笋一样，一点点层层剥开，细细查询。 功夫不负有心人，案件在2022年8月31日取得重大突破，专案组抓住了一个关键人物。 专案组抓住的这个关键人物，是女子谢小芳（化名）。 专案组负责综合研判的吕璐介绍，在数十万计的缕缕丝线中，在省厅、市局专家的大力支持下，他们找到了一个可疑的手机号，通过技术手段分析，这个手机号的机主在柬埔寨。对这个机主进行技术分析，专案组认为，柬埔寨就是整个电诈团伙的老窝。结合此前的侦查，再以谢小芳为中心线索往外围一点点追查，专案组民警发现了在国内多省市为柬埔寨这个诈骗团伙提供技术服务、“代付”服务、“跑分”服务的各类团伙十几个。似乎，抓捕的时机到来。 可专案组根据谢小芳种种活动迹象，作出了等待时机的决定。 “这有很大的风险，等待的话，有可能竹篮打水一场空。可当时要是收网，只是打掉几个国内的外围团伙，根本碰触不到核心组织。做这个决定，我们下了很大的决心。”沂源县公安局刑侦大队大队长任祥坤说，虽然有风险，但做这个决定并不是盲目的，因为他们分析，谢小芳近期回国的可能性非常大。 在颇受煎熬的等待中，8月份，专案组等来了好消息：谢小芳乘坐飞机回国了。确定谢小芳的位置后，专案组民警立即飞奔河南郑州，于8月31日将刚刚结束隔离的谢小芳抓获。 据谢小芳交代，她所在的诈骗集团位于柬埔寨西哈努克港中国城，主要从事“杀猪盘”诈骗活动。谢小芳在集团里负责后台出款工作，她供述“3.01”案确实是其所在的诈骗集团所为。可在集团内部，所有人员都不使用真实姓名，均以代号相称。 因此，从谢小芳那里，专案组民警也只能得知，她所接触到的这个集团中层领导的口音和外貌特征，其他一概不知。 民警并没有气馁，他们从往来柬埔寨的人员中一点点寻踪，有了可疑目标再找谢小芳辨认，然后再结合各种技术手段获取的信息，一点点研判。 终于，在抓获谢小芳半个月后，专案组民警描述出该诈骗集团的组织框架，并判断出，近期将有骨干成员回国。 一张抓捕的大网随即铺开。 2022年9月17日，沂源县公安局在淄博市公安局的大力支持下调集警力，赴江西、云南、福建等地同步展开抓捕行动，一举将回国的诈骗团伙成员王某某、张某等7人抓获。 经过一夜审讯，部分嫌疑人供述了诈骗集团老板及部分核心成员的外号。民警一边审讯，一边紧锣密鼓落实被供出人员的身份。供述结束后，诈骗集团老板和核心人员身份全部落实。 生死时速 幕后金主出境前落网 经过分析研判，专案组民警发现，诈骗集团一号头目也就是幕后金主就在国内。那么，7名中层人员被抓，幕后金主会不会有所察觉？ 专案组民警不敢有丝毫侥幸，立即部署蹲守和抓捕工作。“这个诈骗集团的幕后金主唐小伟（化名）反侦察意识非常强，他不使用手机、不使用银行卡，居无定所，消费全部使用现金……”吕璐介绍，他们一组5人赶到厦门，在唐小伟可能出现的小区内展开了蹲守。 当时的厦门，正值三伏天，蹲守的人员在车内汗流浃背，既不能打火开空调纳凉也不能下车走动，生怕出现一点纰漏惊动了嫌疑人。 “应该是警察的直觉，我认为唐小伟可能已不在厦门，我就把这一想法向县局和市局领导做了汇报，把已经掌握的海量信息重新一点点梳理，发现了一条不起眼的信息，这条信息指向了广西桂林。”吕璐说，根据梳理出的这条线索，专案组的民警分析认为，唐小伟应该有所察觉，他跑到广西是做好了偷渡出境的打算。 正在多地蹲守的几路民警，纷纷赶往广西。吕璐一组5人，也从厦门出发，千里奔袭，前往广西。当时是2022年9月20日夜里10点，吕璐驾驶的车辆在福建通往广西的高速公路上飞奔着。 高速公路上有一段修路，沉降出了一个大坑，等掌握着方向盘的吕璐发现时，刹车已然来不及，吕璐只能死死抓住方向盘保持车辆正面入坑，紧接着就是巨大的颠簸，轿车掉入大坑里在惯性作用下弹了起来，跌落到高速公路上又弹了起来……“当时我们车上的5个人都吓出一身冷汗！”吕璐回想当时的情形，有些后怕，更多的是抢到了时间的豪迈。 而此时，诈骗集团的一号头目把广西桂林的一家网红酒店包了下来，与十几名准备偷渡的诈骗嫌疑人一起品美酒吃佳肴，嗨歌玩乐。 驱车8个小时行程1000公里，在2022年9月21日清晨6点30分，吕璐一行下了高速，到了桂林阳朔。一路上省厅、市局和县局的领导不停地在制定和修改抓捕计划，省厅领导已经通过广西警方与桂林当地警方协调好了抓捕事宜，等不及支援的队员赶来，他们直奔唐小伟入驻的酒店，在当地警方的配合下将唐小伟等十几人抓获。 审讯唐小伟后，吕璐也暗暗庆幸，原来唐小伟已经订好了船，玩乐一夜后准备稍作休息就出发偷渡，要是再晚来几十分钟哪怕是几分钟…… 战果丰硕 查获财物价值2亿余元 唐小伟（化名），1988年出生，福建安溪人。他纠集了亲友、同乡于2016年在柬埔寨成立诈骗集团，租了西哈努克港中国城一栋楼专门实施诈骗。这个诈骗集团成员有500余人，下设5个部门，分别负责搜集受害人的信息、实施话术诈骗、财务及技术服务、后勤保障服务、招聘从业人员与其他公司买卖中国籍从业人员。 诈骗集团前期主要从事网络赌博犯罪活动，从2020年开始转型为“杀猪盘”型诈骗，单月最高诈骗金额高达4.6亿元。 此次，沂源警方将这个盘踞在境外的诈骗集团“团灭”，将辖区案件受害人的3800余万元悉数追回并全部返还。沂源警方还组织警力赴北京、上海、天津、广西、河北、河南、贵州和山东其他地市等地打掉技术团队3个，“代付”团伙1个、“跑分”团伙14个，抓获一级卡及黑灰产业链犯罪嫌疑人197名，实现了对犯罪集团的全链条打击，成为国内打击电诈战斗中的经典之战。 目前，沂源警方依然在扩大战果，进一步深入研判未到案嫌疑人身份及具体位置，做大境外回流人员打击，境内人员应抓尽抓，适时发起全国集群战役。 沂源县副县长、公安局局长张秀光说：“3.01”案破了，受害人的损失追回来了。可是，依然有很多老百姓面临着各种电信诈骗的陷阱，沂源警方在通过各种宣传方式提醒老百姓防范网络电信诈骗的同时，也正告那些诈骗分子，只要侵害了老百姓的利益，不管藏得多深跑得多远，沂源警方不畏艰难不惧危险，虽远必擒！
