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小区里搞网赌，流水70万，两名代理和5名玩家被一锅端！ 近日，长春市公安局新区分局万顺派出所经过连日奋战，缜密侦查，成功侦破一起跨境网络赌博案。 此前，万顺派出所在工作中发现一条线索，在长春市一小区内有人进行网络赌博。万顺派出所所长于海峰高度重视，指派教导员段高杨带领警长陈凯博，民警高硕侦破案件。民警历时三日的连续走访摸排，锁定犯罪嫌疑人的所在位置。随后制定抓捕计划，果断出击，成功抓获开设赌场的2名犯罪嫌疑人张某、王某及5名参赌人员，现场查获赌资1万余元，涉案流水70余万元，扣押用于赌博的电脑2台、手机6部。 目前，现已依法将犯罪嫌疑人张某、王某采取刑事强制措施，对五名参赌违法行为人进行治安行政处罚，案件正在进一步办理中。
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男子沉迷足彩诈骗朋友200余万元填窟窿，被抓时正想卖房继续买彩票 原本有着体面工作的石某，自从沉迷足彩后，他不仅输掉了全部身家，还把从亲人朋友四处借来的近百万元挥霍一空。赌徒心理让他越发不甘心，开始动起了“歪脑筋”，通过诈骗方式获取两百余万元资金，再次全部投入到足球彩票里直至全部败光。近日，武汉市公安局汉阳分局琴断口派出所破获一起涉案近两百万元的诈骗案，成功抓获当事人石某。 今年8月，受害人张某到派出所报警，反映2018年至2021年这三年间，被一名叫石某的男子骗走了177万元。张某称，石某为黄石市阳新县人，谎称该县有一大项目即将启动，哄骗张某可帮其承揽工程，张某信以为真。三年来，石某以请客吃饭、项目备用金投资款等名义，共骗走了177万元。琴断口派出所民警钱宇星立即赴阳新县开展走访调查，查实报警人所说的项目确实存在，但是仅在筹备计划阶段，至今都没有立项审批。 石某以前是资深的足球爱好者，经常参与足球运动。自从2018年世界杯参与赌球活动后就沉迷其中，从此全身心投入以此为业，虽然偶尔也中了一些奖，但终归是入不敷出，耗光了全部身家，还欠了一屁股债。赌球失败让他急红了眼，试图通过诈骗的方式填住欠钱的大窟窿，于是，他编织了一套“剧本”，哄骗受害人张某等数人，共计金额两百余万元。被民警抓获归案时，他已将骗来的钱财全部花光，正考虑卖房子换钱继续买彩票。
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团伙利用AI换脸视频通话诈骗企业30万元 警方发布提示 近日，公安津南分局接某企业工作人员报警，称有诈骗人员冒用上级领导要求资金代转，并主动打来视频电话“确认身份”，致其被诈骗30万元。为此，警方发布提示，请汲取典型案例中的经验教训，进一步提高防骗意识。 据了解，日前，某企业经理收到一则微信好友申请，对方自称某企业高级领导，其使用的头像、名称也均与该名领导身份相符。经理随即通过申请，并询问对方联系用意。对方表示，需要公司帮忙代为周转一笔资金，自己已先行将需要周转的300万元转入了公司账户。见经理表现迟疑，对方出具了一份300万元转账的虚假截图。当经理经过核对，确认这笔款项并未到账时，对方声称可能由于转账金额较大，存在延迟到账情况。见经理仍心存疑虑，对方居然主动打来视频电话“确认身份”，同时严肃地表示此事十分紧急，必须尽快完成转账操作，如果公司一时拿不出如此大数额的资金，可以先代转30万元，后续的270万元筹措完毕后再转。 听了电话对面一通“忽悠”，加之有视频画面“作证”，经理选择相信对方，将30万元资金按照指定账户转了出去。可刚转账没多久，对方再次通过微信联系，让其尽快周转尾款。如此要求让经理犯了难，只得向领导致电确认情况，但经核对才发现，该名领导并没有代转资金的要求，更表示不会做出这种违规行为。经理这才意识到被骗，所谓的视频通话不过是骗子掌握了该名领导的照片、视频资料后，通过AI换脸技术手段制作出的虚假视频。 目前，该案件正在侦办中。警方对此提示，企业在与合作方有大笔转账时，一定要多方核实，确认转账账户，提防黑客、病毒入侵计算机，篡改邮箱、用户名、账户等情况。如遇被骗，要第一时间开展自救，查看对方账户银行归属，保存好对方的手机号、QQ、微信、银行卡信息，并及时报警。
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21亿洗黑！李某替菲律宾网赌平台洗钱，抽水210万 据台媒报道，11月16日消息，刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时，发现李姓男子涉嫌重大。 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 侦查期间发现，李不只向人头收帐户，还替菲律宾一个赌博网站「corebet77」经手出入金业务，从中抽取千分之一的水钱，今年9月底收网抓人，带回李等涉案6人，还在共犯家中查获8发手枪子弹，全案依诈欺等罪送办后，检方命涉案人以7万元至15万元交保。 初步统计，李男从成立转帐水房交易迄今，经手总金额菲律宾披索21亿490万余元（合台币约12亿余元），李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费，估计有120万元。 全案在今年9月间收网，带回李姓男子等6人，查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器（猫池）3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物，全案警询后依诈欺、洗钱等罪，移送台中地检署侦办，检方讯问后命李等人以7万元至15万元不等金额交保。
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四川南充破获特大电信网络诈骗案 842名缅北回流人员归案 打掉21个境外诈骗团伙，抓获842名缅北回流人员，记者近日在四川省南充市采访时了解到，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果，截至目前已有129人被法院依法作出判决。 2023年6月6日，四川省南充市南部县法院开庭审理“4·01”特大电信网络诈骗案。（四川省人民检察院供图） 2021年2月19日，南充市公安机关对公安部下发的线索进行核查，抓获张某某、邹某某等犯罪嫌疑人。公安机关根据嫌疑人的供述和资金流水等情况追根溯源，锁定了缅北两处地点内2000多人的身份信息。2021年4月1日，南充公安机关成立专案组对该案立案侦查，于2022年1月至2023年3月期间实施了四轮集中抓捕。据介绍，为了确保对犯罪嫌疑人不枉不纵，公安机关在实施第一批集中抓捕前就商请检察机关提前介入引导侦查取证。 南充市人民检察院第三检察部主任李建冰等办案人员介绍，由于涉案缅北诈骗团伙对成员进行过反侦查培训，给办案人员带来不小挑战。面对证据少、突破难等情况，办案人员从细节中寻找突破口，一个个组织严密、分工明确的电信网络诈骗团伙浮出水面。 据介绍，“4·01”涉案团伙都有严密组织架构和明确责任分工，主要分为“业务”组织和保障组织。其中，“业务”组织上分为金主、代理、主管、组长、组员数个级别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。 为了确保“同案同诉、同案同判”，南充市还建立公检法会商制度，多次召开联席会议，统一办案标准和法律适用。 “我们在审查起诉时要求犯罪嫌疑人的供述要详实、具体，还要开展相互辨认，全面收集书证、电子证据，包括犯罪嫌疑人的自书材料、犯罪团伙内部管理制度、话术剧本、涉诈软件等证据材料，以综合认定犯罪组织。”李建冰说。 南充市人民检察院常务副检察长唐蔚介绍，现已查清“4·01”电信网络诈骗案涉及缅北21个团伙，涉案人员1800余人，公安机关已将842名缅北回流人员抓获归案。截至目前，“4·01”案中已起诉439人。
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70万玩家打出60亿流水，这家网赌平台花1400万买营业执照！ 去年，湖北恩施建始县公安局接到有关网络赌博游戏的举报，调查后发现，该赌博游戏竟有70万名注册会员，3个月流水高达60多亿元。 经过进一步侦查警方了解到，交易赌资的流转由境外公司操作，其中收购营业执照的费用花了近1400万元。 警方研判，这其中可能隐藏着买卖国家机关证件的黑色产业链条。所有的资金流水显示，收购证件的费用大部分打给了国内的唐某，警方随即对唐某实施抓捕。 唐某到案以后，民警根据掌握的上万条线索，证实国内还存在多个买卖国家机关证件的犯罪团伙，截至11月6日，涉案的36名犯罪嫌疑人 已被移送检察机关提起公诉，其余涉案人员正在进一步追捕中。
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网络主播推送粉丝招赌链接，吸引粉丝参赌，获刑！ 一体育网络直播平台主播与不法分子密谋，将赌博网站招赌链接推送给粉丝。仅仅一年多时间，二人通过上述方式共发展下线635名，收取赌博网站代理佣金人民币145万余元，最终二人均被追究刑事责任。近日，广东省高级人民法院发布一批打击跨境赌博犯罪典型案例，上述案例入选。 为谋取非法利益，被告人郑某获取境外某赌博网站代理资格后，与担任某知名体育网络直播平台主播的被告人刘某密谋，将赌博网站招赌链接推送给刘某的粉丝。2019年4月至2020年12月，二人通过上述方式共发展下线635名，收取赌博网站代理佣金人民币145万余元。 佛山市中级人民法院生效判决认为，郑某、刘某为赌博网站担任代理并发展下线会员，从中收取佣金，其行为均已构成开设赌场罪。二被告人长期担任赌博网站代理，招揽参赌人数多，违法所得金额大，犯罪情节严重。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。均以开设赌场罪判处郑某、刘某有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币八十万元，追缴违法所得。 法院指出，本案被告人利用知名体育网络直播平台主播的特殊身份，推送赌博网站链接招揽、吸引粉丝参赌，非法获取巨额佣金，犯罪性质恶劣、后果严重，社会危害性大。人民法院依法严惩二被告人，并追缴违法所得，让开设赌场的犯罪分子“人财两空”，有效打击其犯罪嚣张气焰，宣示涉赌犯罪必定得不偿失，同时警示网络媒体从业者要秉持职业操守、守牢法律底线，促进清朗、健康、文明、有序的网络空间构建。
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接受投注超200万元，60后球迷做赌球网站代理获刑5年半 徐某是一名60后，也是个足球爱好者，已经退休在家的他，偶然间得知一个能赚钱的“项目”，“以前在住院的时候和人家聊天，我说我退休了，退休工资只有1300元，每个月吃药也要六七百元，他说有机会我们可以做个项目什么的。” 原来，热爱足球的徐某，经济条件一般，如今从别人口中得知，只要成为赌博网站的代理，既能满足自己的爱好，还能从中获取利润，他心动了。 徐某原本就有一个热爱足球的熟人圈子，于是，他开始在圈子里拉人参加网络赌球。夏某，如今也已经退休，和徐某同住一个小区，因为有着共同的爱好，两人关系不错，在徐某的介绍下，他也成了网络赌球的一份子。 “大家后来知道我有一个网址，网址也是朋友给我的，小区里面邻居也是朋友。”夏某说。 除了参与赌球之外，夏某还作为下级赌客在平台注册账户后，帮助徐某发展其他赌徒。通过层层深挖，最终警方确定，徐某总共为20余人开设了赌博网站会员账户，接受的投注金额超过两百万。 上海市公安局杨浦分局治安支队民警范昕说，徐某的网络代理账号的额度是100万元，这个额度可以分配给下面的赌博会员账号。如果他觉得某个会员账号比较有钱，他可以给对方一个10万元的额度。额度的设置都是由徐某来完成的，这些拿了赌球会员账号的人，徐某还会给他们一定的返水。 经过缜密调查，警方抓获了包括徐某在内的20多名犯罪嫌疑人，其中为所有参赌人员提供开设账号服务的徐某，被检察机关以开设赌场罪提起了公诉。不过，徐某有点想不明白，赌博网站不是自己开的，只是拉几个人赚点好处费而已，怎么就犯了“开设赌场罪”了呢？ 2023年11月1日，杨浦区人民法院开庭审理了这起案件。手握赌博网站代理账号的徐某站在了被告人席上。检察机关认为，正是徐某这个网站代理的身份，让他可以通过接受他人投注，参与网络赌博，从中牟利，这样的行为已构成开设赌场罪。
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涉案千万！宜昌这9人，被逮捕！ 近日，宜都警方深入开展“净网2023”专项行动，成功打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人9人，涉案金额1000余万元。 2023年9月5日，宜都市公安局接到辖区居民姚某报案称，其10岁的孙女用自己的手机玩游戏时被骗了4899元钱。接到报案后，民警发现受害人资金通过“数字钱包”转账方式转出。“数字钱包”是目前还在试点的新型资金流交易方式，开通试点均在外省。宜都警方成立专案组，全力开展侦破工作。经过侦查发现，以刘某为首的帮助信息网络犯罪团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。 10月8日至23日，宜都警方奔赴外省三地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。
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为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！ 11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。 2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。 经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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21人团伙落网！利用虚拟币洗钱，涉案超22亿 一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结！近日，重庆市铜梁区人民法院“重庆铜梁法院”发布通告称，铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。 根据法院披露的基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人蒋某某伙同被告人郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，形成了作案同伙。 根据与上家的约定，该团伙避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式，收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 此外，他们还通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等。取现之后，再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。 截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郑某某有期徒刑六年，并处罚金五十万元；判处被告人覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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香港警方打击网上投资诈骗案拘223人，涉款达1.8亿港元 香港警方于11月5日起展开为期一周行动，打击网上投资诈骗案，共拘捕223人。案件有328人受害，损失总金额高达约1.8亿港元。其中一名曾任职设计电梯工程师的80岁女性，因坠入虚拟货币骗局，损失超过910万港元。香港警方在行动中冻结约300万港元违法所得。 12日，香港警方开记者会交代案件 报道称，此次行动中，香港警方以涉嫌“以欺骗手段取得财产”、“欺诈罪”及“洗黑钱”等罪名，拘捕157男66女（介乎18至69岁）。他们主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团“洗黑钱”。香港警方表示，被捕人贪图数百至数千港元报酬，出售自己银行户口，甚至纯粹借出自己的户口给予一些在网上认识、但素未谋面的“朋友”。而这些所谓朋友都是骗徒所冒充，他们会用不同借口，诱使傀儡户口持有人借出或卖出自己户口。 据报道，香港警方表示，留意到有诈骗集团在网上社交平台、讨论区贴文或通讯聊天软件，“渔翁撒网式”发放消息，并高调地上传“生活照”炫富，以低风险、高回报作招揽，吸引素未谋面的网民参与投资。香港警方提到，骗徒会假扮专业人士，例如投资顾问或基金经理，讹称有丰富投资虚拟资产、贵金属、外汇、股票等经验，通过社交媒体接触受害人。也有骗徒起初会跟受害人建立网上朋友关系，以获取受害人信任，再逐步骗取受害人金钱。 报道介绍称，部分骗徒会在投资初期声称在股市或其他投资市场获利，让受害人赚取少量回报，但骗徒随即会游说受害人作更大投资。当受害人投放更多资金后，骗徒就会不知所终；又或者受害人如果想套现，骗徒会以须交高昂手续费，或声称系统故障拖延付款，继续诱骗受害人投资。
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老板”突然拉群要求转账 公司出纳汇款98.7万元 11月9日，记者从南昌市公安局反诈中心了解到，该中心破获了一起冒充领导类诈骗案，某公司出纳蔡某被骗子以领导名义忽悠，按对方要求汇款98.7万元到其指定账户。 近日，南昌某公司出纳蔡某被“领导‘何某’”拉入微信群，并称公司新接了一个项目，需要先汇款98.7万元到指定账户。由于此前蔡某也在何某的指示下转过账，再加上“何某”的头像、微信名与公司负责人何某一模一样，就没进一步核实，按照“何某”的要求把钱转了出去……直到转账提示短信发到了何某手机上，打电话询问蔡某时，蔡某才发觉自己遇到了诈骗。 随即，蔡某向南昌市公安局东湖分局反诈中心报案，东湖反诈中心立即将此事上报给南昌市公安局反诈中心。此时，距离蔡某转账已经过去了10多分钟，南昌市公安局反诈中心和东湖分局反诈中心上下联动，紧急开展诈骗止付工作。 万幸的是，涉诈账户设置了转账限额，每次只能转出10万元。反诈中心民警开始与时间赛跑，利用诈骗分子将账户钱款转出的时间差，半小时内成功止付诈骗分子的一级账户，将其还未来得及转出的79万元成功冻结，为该公司挽回了大部分损失。
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21人团伙落网！利用虚拟币洗钱，涉案超22亿 一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结！近日，重庆市铜梁区人民法院“重庆铜梁法院”发布通告称，铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。 根据法院披露的基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人蒋某某伙同被告人郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，形成了作案同伙。 根据与上家的约定，该团伙避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式，收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 此外，他们还通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等。取现之后，再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。 截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郑某某有期徒刑六年，并处罚金五十万元；判处被告人覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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重拳出击！菏泽警方抓获36名境外电诈“回流”境内人员 近日，巨野县公安局在上级公安机关指导下，经深度分析，持续攻坚，连日奋战，先后辗转广东、福建、江西、湖南等多个省市，成功抓获境外电诈“回流”境内人员 36名。 自开展打击电信网络诈骗犯罪百日攻坚行动开展以来，巨野县公安局不断扩大案源，寻找线索，反诈专业队民警通过对以前案件的资金流、信息流深度梳理、研判，发现在缅甸、老挝实施电信诈骗的林某、张某某、龚某等36名涉诈人员，于近期陆续从缅甸、老挝“回流”归国。 巨野县公安局迅速抽调80余名警力分成4个抓捕小组，制定了详细的抓捕计划，自10月16日起，分别赶赴广东、福建、江西、湖南等地实施抓捕。 4个抓捕小组经过半个多月的连续奋战，在当地警方配合下，成功将林某、张某某、龚某等36名犯罪嫌疑人全部抓获归案。 经查，36名犯罪嫌疑人中，有组长、金主、财务等骨干成员多人，他们多为主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动，也有部分人员被所谓的“月入十万”所蒙骗，身陷境外诈骗窝点。而实际上，诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时，不仅赚不到钱，反而被要求支付高昂的“路费”。部分窝点成员因为长期没有“业绩”，入不敷出，“淘金梦”彻底破碎，在支付了高额的赎金后，纷纷选择回国。
